Kallelse till årsstämma i Coor Service Management Holding AB

Kallelsen är bifogad till detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets webbplats, www.coor.com.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

A) DELTAGANDE I STÄMMOLOKALEN

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

• vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 15 april 2025, och
• anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 17 april 2025 på bolagets webbplats, www.coor.com, per telefon 0771-24 64 00, skriftligen till följande adress: Computershare AB, "Coor Service Management Holding AB:s årsstämma", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna eller via e-post till proxy@computershare.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och antalet eventuella biträden (högst två).

Om aktieägare företräds genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.coor.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget på ovanstående adress i god tid före stämman.

B) DELTAGANDE GENOM POSTRÖSTNING

Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska

• vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 15 april 2025, och
• anmäla sitt deltagande senast torsdagen den 17 april 2025 genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Computershare AB tillhanda senast den dagen.

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.coor.com. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Computershare AB, "Coor Service Management Holding AB:s årsstämma", Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna eller med e-post till proxy@computershare.se. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via bolagets webbplats, www.coor.com.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.coor.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är hela poströsten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret.

FÖRVALTARREGISTRERADE INNEHAV

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att få delta i stämman, utöver att anmäla sig till stämman enligt instruktionerna ovan, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 15 april 2025. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 17 april 2025 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Anförande av verkställande direktör och koncernchef Ola Klingenborg.
9. Redogörelse av styrelsens ordförande Mats Granryd över styrelsens arbete under 2024.
10. Beslut om:
    1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
    2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdagar för utdelning, och
    3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktörer.
       1. Catarina Fritz (styrelseledamot)
       2. Mats Granryd (styrelseledamot)
       3. Karin Jarl Månsson (styrelseledamot)
       4. Jens Lööw (styrelseledamot)
       5. Magnus Meyer (styrelseledamot)
       6. Kristina Schauman (styrelseledamot)
       7. Heidi Skaaret (styrelseledamot)
       8. Linda Wikström (styrelseledamot)
       9. Glenn Evans (arbetstagarrepresentant)
       10. Rikard Milde (arbetstagarrepresentant)
       11. Urban Rääf (arbetstagarrepresentant)
       12. AnnaCarin Grandin (verkställande direktör)
       13. Peter Viinapuu (verkställande direktör)
11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
12. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.

Styrelseledamöter

1. Catarina Fritz (omval)
2. Jens Lööw (omval)
3. Magnus Meyer (omval)
4. Heidi Skaaret (omval)
5. Linda Wikström (omval)
6. Annelise Arboe Sommer (nyval)
7. Mikael Stöhr (nyval)

Styrelseordförande

8. Mikael Stöhr (nyval)

Revisor

9. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (omval)

15. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2025) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
17. Beslut om ändring av bolagsordningen.
18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
19. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
20. Avslutande av stämman.

För ytterligare information, kontakta:

 

Ola Klingenborg, vd och koncernchef, Coor

+46 702-68 64 30

ola.klingenborg@coor.com

 

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor
+46 10 559 55 19
magdalena.ohrn@coor.com

 

Om Coor:

Som ledande facility management-leverantör, främst inriktad mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM), är Coor med och skapar Nordens bästa arbetsmiljöer – smarta, hållbara och fulla av glädje. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster. Vi skapar värde genom att utföra, leda och effektivisera kundernas serviceverksamheter, så att våra kunder kan fokusera på vad de gör bäst.

 

Bland Coors kunder finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, Aibel, Alleima, DNV, DSB, danska Byggnadsstyrelsen, Equinor, ICA, IKEA, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, PKA (Danska Polisen, Kriminalvården och Åklagarmyndigheten), Postnord, Saab, SAS, Skanska, Swedbank, Telia Company, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.com/sv